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香港公司的重要控制人备案SCR说明

发布:2020-02-28丨编辑:Narrative丨浏览:

香港作为海外公司注册的热门地点,受到中国投资者的欢迎。香港公司容易注册,这也导致许多香港公司与其实际控制人不一致的现象。此外,许多企业实际控制人的身份非常复杂,甚至出乎意料。当公司有重大变化或法律时,很难找到真正的负责人。这种情况不仅给企业带来很大的风险,也给执法人员造成很大的障碍。
香港公司的重要控制人备案SCR说明
因此,为了减少和防止人们利用这一机会,香港必须出台相关政策,促进企业信息的披露,并促进执法人员的有效管理。因此,SCR作为企业合规的重要标志,对金融监管环境非常严格的香港尤为重要。
自2018年3月1日起,在香港注册的公司(上市公司除外)必须在其注册办事处保存一份重要控制人登记册。本文将简要介绍新颁布的《公司条例》第12部分,分部2A,对注册的重要控制人的要求,及其主要影响。新修订将适用于根据《公司条例》成立的所有公司,不论它们是股份有限公司、担保有限公司或无限公司,但不包括非香港公司(即在香港注册但在海外注册的公司)和上市公司。
法律规定,重要控制人的登记册必须保存在相关公司的香港注册办事处或香港境内的其他地方,公司必须通过提交NR2表格通知公司登记处其保存重要控制人登记册的地方。新法主要要求相关公司:
1.在公司的注册办事处或指定地点保存一份重要控制人的登记册;
2.采取合理措施确定公司的主要控制人,包括发布通知和获得所需的详细信息;
3.在可控硅中填写其重要控制器的详细信息;
4.更新安全理事会要求的细节;并向执法人员和主要控制人员提供安全记录及其副本以供检查。
引入这些新措施的原因,是提高香港注册公司实益拥有权的透明度,以履行香港在反洗钱和反恐怖融资方面的国际义务。因此,值得注意的是,证监会只供执法人员,包括香港警务处、公司注册处、廉政公署、证券及期货事务监察委员会及其他人员查阅,并不适用于上市公司。
根据新法例,香港公司必须在公司注册纪录册内填写详细资料,例如重要控权人的姓名、地址及身分证号码、成为控权人的日期,以及公司所受管制的性质。重要控制人可以是自然人或法人。这些要求并不复杂,关键是如何确定谁是重要的控制者。
在这个问题上,新法规定了五个条件。如果遇到其中一个,那么这个人就是一个重要的控制者:
1.该人直接或间接持有公司已发行股份的25%以上;
2.该人直接或间接持有公司25%以上的表决权;
3.该人直接或间接拥有任命或罢免公司大部分董事的权利;
4.该人有权对公司行使或实际行使重大影响或控制。或者
5.该人有权或实际上对非法人信托或公司的活动施加或行使重大影响或控制,但信托受托人或公司成员(以信托受托人或公司成员的身份)符合公司前四项条件中的任何一项。
只供香港执法机构和主要管制人员自己检查,不供公众检查。然而,那些打算与公司进行交易的人(如贷款人或投资者)可能要求公司自愿披露选择性催化还原作为贷款、投资或交易的条件。从这个意义上来说,选择性催化还原法的存在确实有助于提高香港公司的透明度。
对香港公司来说,严格维护重要控制人的登记册现在非常重要。此外,由于香港和内地最近已开始正式交换金融账户信息,香港将对《证券及期货条例》的执行实施更严格的控制。除了登记处会随时派人进行抽查外,香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监督、廉政公署、证券及期货事务监察委员会等部门亦会派人进行抽查。有权根据调查要求,检查所涉公司保存的重要控制人登记册。如果发现公司未能严格执行该政策,所有责任人不仅要支付高额罚款,还可能面临监禁处罚。

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