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科普|企业如何申请境外投资备案(ODI)?

发布:2019-12-26丨编辑:Narrative丨已有人看过

ODI,全英是“Outbound direct investment”,翻译意思就是“对外直接投资”。那么企业如何申请ODI呢?流程又是如何的?一起来看看吧~
一、ODI简介:
对外直接投资(ODI, outbound direct investment)是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资,并以控制国(境)外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分,也是主动参与国际分工 , 利用好两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒,吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。
二、对外投资流程:
国内公司办理发改部、商务部、外管部备案→ 获取对外投资许可证与发改委批文→设立海外公司→开设公司银行账户→国内投资款合规汇出;
、正规办理对外投资优势:
1. 国内有外汇管制,正规投资备案可以让投资款合规汇出;
2. 通过备案的香港子公司是国内认可,日后赚得盈利,可正规分红回到境内;
3. 国内获得境外投资分红,税率较低;
四、申请境外投资者备案申请的条件:
1、符合“境外投资”定义:境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;
2、主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目6、实性的,很难通过审查(尽职调查报告);
4、近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。
五、需要提供的资料:
1)境外投资备案申请表;
2)投资主体相关公司证件,架构图,审计报告,资信证明等;
3)公司董事会决议或相关的出自决议;
4)证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);
5)投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或构架协议等文件;
6)根据有关规定应当提交的其他材料。
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