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怎样开香港银行卡?如何防止账户被冻结?

发布:01-16 16:22丨编辑:Reese丨已有人看过



近期香港银行账户被冻结的问题让很多人都很恐慌,究竟是什么原因导致其香港账户被冻结呢?如何才可以规避这个问题呢?具体原因就跟着恒通商务小编一起来看看吧~
其实香港银行账户被冻结的主要原因是香港银行的尽职调查,这个尽职调查主要是银行为了规避风险而进行的一个项目。
一、尽职调查主要进行的就是两项工作:
(1)弄清楚账户持有人目前的经营状况,公司主要负责人的详细资料
(2)了解客户账户里资金往来的原因,以便确认是否存在洗钱嫌疑。
解冻方式:需要按照银行发送的表格,如实填写相关内容,填好后将表格邮寄给银行,银行会进行账户解冻。
二、香港银行开立被冻结的原因:
1、香港特区对香港银行开立政策以及原先账号做了调整,发表了一套CRS体系管理,这就进一步提升了对香港银行帐户的信息监控专业能力,香港特区应用这套CRS体系管理,有效的约束了一些应用国外漏洞,进行避税的企业和个人帐户,从而提高了税金的透明公开水准。
2、香港银行对于中国香港企业客户出文,要求尽量提供公司证明文件之外,还务必提高近期的财务审计报告和财务报表作为辅助材料,倘若不能马上提供这类需要材料,该企业的基本户将会被银行冻结或者被查封。
三、香港银行帐户被注销的关健原因
1.长久性不用账号
2.被银行怀疑洗黑钱
四、如何维护香港银行帐户
1、特别敏感国家的钱不能收
2、公司贸易尽量选用家公账,最好使用一部分L/C以明确您的贸易真实身份;
3、不能超大型额度财产整存,整取;保持账户有一定的存款,不能扣钱;
4、经常运作,超过3月不活动的账号将会有被关闭风险;
5、请确保预埋给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,倘若收到银行的调查表格,比如合规管理调查表格,马上提供以及答复银行,密切配合银行所有的相关调查,防止因此银行未得到答复而造成账号被关闭的风险;
6、若有实际工资,建议要完成实际核数报表审计,避免银行抽样检验到!若因无法提供导致账号被冻结,将会影响账户的使用。
以上就是关于恒通小编给各位介绍的关于香港账户被冻结的相关问题内容,有任何不懂均可留言询问小编哦,想了解更多行内知识就点击关注小编~
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